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                第一屆董事會第十次會議決議公告

                資訊詳情

                第一屆董事會第十次會議決議公告

                分類:
                公司新聞
                作者:
                來源:
                2017/08/09 18:00
                評論:
                【摘要】:
                遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十次會議通知于2016年8月7日以電話及書面方式向全體董事發出,會議于2016年8月18日9時在公司會議室

                遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司

                第一屆董事會第十次會議決議公告

                本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及 連帶法律責任。

                一、會議召開情況 遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一 屆董事會第十次會議通知于 2016 年 8 月 7 日以電話及書面方式向全 體董事發出,會議于 2016 年 8 月 18 日 9 時在公司會議室召開。 本次會議應到董事 5 人,實到董事 5 人,由公司董事長肖旭主持 召開。 會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及相關規定。

                二、會議表決情況 經與會董事審議,以記名投票方式表決形成決議如下: (一)審議通過《2016 年半年度報告》。 議案內容:針對 2016 年半年度各項經營情況,董事會擬定了 《2016 年半年度報告》。 表決結果:同意 5 票,反對 0 票,棄權 0 票。

                三、備查文件

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