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                第一屆監事會第六次會議決議公告

                資訊詳情

                第一屆監事會第六次會議決議公告

                分類:
                行業新聞
                作者:
                來源:
                2017/08/08 10:20
                評論:
                【摘要】:
                遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司第一屆監事會第六次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)一、屆監事會第六次會議通知于2016年8月7日以電話及書面方式向全體監事發出,會議于2016年8月18日10時在公司會議

                遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司

                第一屆監事會第六次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及 連帶法律責任。

                一、會議召開情況

                遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)

                一、 屆監事會第六次會議通知于 2016 年 8 月 7 日以電話及書面方式向全 體監事發出,會議于 2016 年 8 月 18 日 10 時在公司會議室召開。 本次會議應到監事 3 人,實到監事 3 人,由公司監事長聞長正主 持召開。 會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及相關規定。

                二、會議表決情況 經與會監事審議,以記名投票方式表決形成決議如下: (一)審議通過公司《2016 年半年度報告》 議案內容:監事會對公司《2016 年半年度報告》進行了審核, 并發表審核意見如下: 1、公司 2016 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、 公司《章程》和公司內部管理制度的各項規定; 公告編號:2016-020 2、公司 2016 年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和全國 中小企業股份轉讓系統的各項規定,所包含的信息能從各個方面真實 地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況; 3、在提出本意見前,未發現參與公司 2016 年半年度報告編制和 審議的人員有違反保密規定的行為。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

                三、備查文件 1、《遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司第一屆監事會第六次會 議決議》; 2、《遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司 2016 年半年度報告》。

                特此公告。

                遼寧天豐特殊工具制造股份有限公司 監事會 2016 年 8 月 18 日
                 

                 

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